Una defensa bien construida
Los delitos vinculados al tráfico de drogas conllevan algunas de las sentencias más duras de los EE.UU. y habitualmente son encausados conjuntamente con el delito financiero de lavado de activos. Aquellos individuos declarados culpables de tráfico de drogas se enfrentan a una posible sentencia de cadena perpetua y multas de hasta 10.000.000 de dólares, mientras que el delito de blanqueo de activos puede ser sancionado con hasta veinte años de cárcel por cada uno de los cargos y multas de hasta 500.000 de dólares (o el doble del monto real de dinero lavado, si es de mayor cantidad) y el dinero recaudado puede estar sujeto a la confiscación de bienes.
Si uno se enfrenta a cargos de narcotráfico o blanqueo de dinero, una defensa legal sólida y resolutiva es primordial.
Respecto al tráfico de drogas, existen varios factores que pueden influir en la sentencia final; los más importantes son el tipo y la cantidad de droga y el papel del acusado en un crimen donde se posee, contrabandea, entrega, fabrica o intenta importar estupefacientes a los EE.UU..
Cargos de conspiración
La conspiración, cuando dos o más personas actúan conjuntamente para cometer un delito mayor, es uno de los delitos más perseguidos relacionado con el tráfico de drogas.
Se trata de una herramienta muy poderosa para la aplicación de la ley dado que se puede emplear para procesar a todos los miembros de una organización criminal dedicada, por ejemplo, al narcotráfico. La ley no sólo proporciona a los fiscales la posibilidad de imputar a todos los miembros de una organización criminal por el mismo delito, sino que responsabiliza a cada uno de ellos como culpable del delito en su totalidad, independientemente de su nivel de participación.
Aunque el objetivo final de los fiscales es procesar a los actores principales de una organización, en algunas situaciones recurren al cargo de conspiración para presionar a los miembros de nivel inferior y así obligarles a cooperar. Con frecuencia, un miembro de menor importancia, al darse cuenta de que podría ir a la cárcel por la misma cantidad de tiempo que sus co-conspiradores, cooperará para procesar a los "peces gordos", aportando información valiosa que pueda ser utilizada para procesar a los miembros importantes.
Dado que gran parte de la aplicación de la ley, en particular aquella vinculada a la lucha contra el narcotráfico, se basa en información obtenida de cooperantes, los fiscales también pueden utilizar cargos de conspiración para convencer a los miembros importantes de una organización para que faciliten información y pruebas contra sus socios y las personas que colaboran con ellos, como son las personas con responsabilidades financieras que les ayudan en la labor del blanqueo de dinero.
Como puede ser difícil demostrar el papel exacto de un alto cargo dentro de una organización compleja, la conspiración puede ser una manera eficaz de procesar a toda una organización criminal. Es mucho más fácil demostrar que alguien haya participado en una actividad criminal que demostrar hasta qué punto haya estado involucrado, e igual de eficaz.
La ley detrás de la conspiración es compleja y el cargo en sí mismo es grave. Debido a la naturaleza del cargo, un acusado puede ser responsable de las acciones de sus co-conspiradores y es importante poder protegerse si un co-conspirador se vuelve en contra del acusado.
Cargos de lavado de activos
En los EE.UU. es un delito « lavar » o « limpiar » la recaudación monetaria de un crimen, como puede ser el narcotráfico. Este blanqueo de dinero representa una responsabilidad penal adicional ya que es posible encausar a un acusado por tráfico de drogas y lavado de activos conjuntamente.
Existen casos en los que el fiscal opta por atacar a una operación de narcotráfico únicamente a través de sus finanzas. Esto normalmente se debe a que el fiscal no dispone de las pruebas suficientes para poder acusar a alguien de tráfico de drogas, pero sí de lavado de activos.
Posibles acciones frente a un cargo
Consultar con un abogado es la mejor manera de entender la conspiración y cuáles son las consecuencias.
El proceso jurídico y las pautas federales de sentencias son complejos y requieren un experto capaz de asesorar sobre la estrategia correcta. Un abogado de defensa penal puede identificar defensas o mociones para tumbar pruebas contra el acusado, las más frecuentes son las declaraciones obtenidas ilegalmente y la información que proviene de las intercepciones telefónicas.
Cuando un fiscal se enfrenta a la posibilidad de perder una prueba muy importante, en algunos casos un abogado de defensa penal puede aprovechar la situación y negociar un acuerdo favorable sin tener que luchar en los tribunales. Si no se puede llegar a un acuerdo favorable, el abogado puede presentar una solicitud ante el juez para que la prueba sea excluida del juicio, lo que puede debilitar o incluso eliminar las probabilidades del fiscal de ganar.
Si uno se enfrenta a cargos de narcotráfico o blanqueo de dinero, una defensa legal fuerte y resolutiva es primordial.
Como abogado penalista en el condado de Miami-Dade, Jay White ha representado con éxito a clientes contra acusaciones de tráfico de drogas, conspiración y lavado de dinero.
Entrega voluntaria y extradición
La extradición es un proceso formal entre dos países en el cual una persona buscada es trasladada de un país a otro con el propósito de ser juzgado y condenado bajo un proceso penal. Puesto que estos traslados se manejan conjuntamente entre los países, el proceso es complicado y está regulado y gestionado por un tratado. En algunos casos los individuos buscados por las autoridades y sujetos a la extradición prefieren optar por la entrega voluntaria y los beneficios que conlleva.
Cuando una persona es buscada por el gobierno de los EE.UU. y la captura y la extradición es probable, se puede pactar una rendición negociada con la ayuda de un abogado. Antes de que la persona sea capturada, tiene algo de poder de negociación debido al tiempo, esfuerzo y dinero que el proceso de extradición representa para el gobierno de los EE.UU.. Esta posibilidad de influir sobre el proceso puede convertirse en herramienta para negociar una solución global para el caso. Muchas veces, el primero en negociar obtiene el mejor resultado.
Bajo la posibilidad de una extradición, resulta de interés hacer frente a una situación inevitable bajo unos términos en que el acusado pueda influir y sacar beneficio. Nunca se debe esperar sin reaccionar, ya que se desperdiciará una oportunidad única que incluso puede empeorar la situación, en caso de ser capturado o detenido.
Las consultas con un abogado son de carácter privada y confidencial. Como abogado penalista, J. A White representa a clientes en casos de extradición en el condado de Miami-Dade, Florida.
Tráfico Internacional de Drogas & Extradición FAQ
Existen varias maneras de identificar si una persona se encuentra expuesta a un riesgo de encausamiento criminal a raíz del narcotráfico. Para ello es necesario adelantar por parte del abogado una serie de pesquisas que le permite, conforme con la ley, acceder a información que analizará y verificará en conjunto con otros datos disponibles para tener un entendimiento global de la situación.
En algunos casos, fuentes de información surgen y el abogado podrá consultar con los abogados o agentes del caso o de casos relacionados. Con hacer las preguntas adecuadas, un abogado puede confirmar la situación exacta a que la persona en cuestión se enfrenta y así poder definir la estrategia que mejor cumplirá con sus necesidades.
Como norma general, información acerca de un orden de detención (provisional arrest warrant o PAW en inglés) no está disponible al público; pero con el servicio de un abogado con una establecida red de contactos hay maneras de obtener dicha información si uno quiere resolver sus problemas.
Si se puede localizar el caso abierto contra un co-acusado en EEUU, un abogado puede obtener mucha información acerca de su caso. Por ejemplo, una copia de la acusación, o de los cargos, es algo muy revelador, ya que se puede analizar toda la información y los datos relacionados con el caso.
Un abogado también puede consultar con los abogados de la defensa de otro acusado y revisar las pruebas del caso, que puede incluir informes de agentes, información de escuchas telefónicas e informes de laboratorio, lo que puede aportar información valiosa sobre el caso de un cliente.
Incluso si no hay cargos pendientes contra los co-acusados, un abogado con experiencia conoce distintas maneras de verificar datos del caso de un cliente. Por ejemplo, un abogado que mantiene buenas relaciones con los fiscales puede hablar con ellos y hacer preguntas acerca de un acusado en particular. Esto sólo es posible si el cliente quiere resolver su situación.
En temas de carácter penal, el sistema jurídico de los EE.UU. pone a la disposición de los jueces la Guía Federal de Sentencias; las Pautas de Sentencia incluidas en ello sirven como una referencia para determinar la pena en función de la clase de delito o delitos. Para entender su situación es aconsejable consultar con un abogado.
La extradición simplificada es un proceso legal que permite a un acusado encarcelado en el extranjero renunciar a todas las defensas que la extradición le permite y ser extraditado rápidamente y así evitar ser encarcelado de manera prolongada en su país.
Cada caso es diferente y es importante conocer las diferentes opciones y sus consecuencias. Para evitar la extradición uno puede entregarse voluntariamente y de esta manera aceptar la responsabilidad por sus acciones, lo que puede influir de manera favorable en su caso e incluso evitar la confiscación de bienes y la atención mediática en su país.
Existen distintas situaciones en las cuales una persona puede acercarse voluntariamente por intermedio de un abogado y lograr un buen resultado en defensa de sus intereses, dentro de los cuales destacan:
- Evitar un arresto
- Evitar un trámite de extradición
- Evitar la exposición a un daño reputacional, incluso para sus familiares, debido a la atención mediática generada por un arresto o una extradición
- Evitar la confiscación de bienes
- Modificación o desestimación de cargos
- Condiciones especiales de reclusión
- Una posible recepción más favorable por parte del fiscal
Sí, es posible entregarse voluntariamente, incluso si los cargos ya se han presentado. Por ejemplo, si un cliente se encuentra en otro país se pueden hacer arreglos para entregarse a las autoridades federales de los EE.UU. y así evitar el proceso de extradición.
En cierto sentido no hay, debido a que actualmente no tienen carácter obligatorio, sino consultivo. Por esta razón, una defensa bien construida puede influir de manera importante en la sentencia final. Saber como manejar el proceso, que datos presentar y como presentarlos, incluso demostrar las calidades positivas del carácter del acusado, a manos de una especialista de mitigación, puede tener un efecto importante en la decisión del juez.
Esta es una de las decisiones más importantes que el cliente tiene que tomar (con la asesoría de su abogado) en un caso criminal. Esta decisión depende de la fortaleza o debilidad de los argumentos del Gobierno. En otras palabras, ¿puede el gobierno demostrar su caso?
Una declaración de culpabilidad aporta al cliente la seguridad de saber el tiempo de condena a que se enfrenta. Las pautas de sentencia también proporcionan al acusado una pequeña reducción en la pena por haber asumido la responsabilidad.
Por otro lado, un juicio con jurado obliga al Gobierno a probar su caso contra el acusado más allá de toda duda razonable. Si el Gobierno no logra demostrar su caso más allá de toda duda razonable, el jurado declara al acusado no culpable.
Un abogado con experiencia ayudará al cliente a tomar una decisión sobre cómo proceder. Cada caso es diferente y los beneficios de ir a juicio frente a declararse culpable varían de un caso a otro.
Para un listado completo de los países que cuentan con acuerdos de extradición con los EE.UU., consulte la página web del Departamento del Estado.
El gobierno de los EE.UU. puede denegar o revocar el visado de la familia de una persona acusada de un delito de tráfico de drogas o lavado de activos, si tiene motivo de pensar que se está beneficiándose de dinero obtenido ilegalmente.
En caso de denegación o revocación de un visado, no existe la posibilidad de un recurso judicial. Se puede solicitar una exención, aunque es difícil obtener.