Tráfico Internacional de Drogas & Extradición
Existen varias maneras de identificar si una persona se encuentra expuesta a un riesgo de encausamiento criminal a raíz del narcotráfico. Para ello es necesario adelantar por parte del abogado una serie de pesquisas que le permite, conforme con la ley, acceder a información que analizará y verificará en conjunto con otros datos disponibles para tener un entendimiento global de la situación.
En algunos casos, fuentes de información surgen y el abogado podrá consultar con los abogados o agentes del caso o de casos relacionados. Con hacer las preguntas adecuadas, un abogado puede confirmar la situación exacta a que la persona en cuestión se enfrenta y así poder definir la estrategia que mejor cumplirá con sus necesidades.
Como norma general, información acerca de un orden de detención (provisional arrest warrant o PAW en inglés) no está disponible al público; pero con el servicio de un abogado con una establecida red de contactos hay maneras de obtener dicha información si uno quiere resolver sus problemas.
Si se puede localizar el caso abierto contra un co-acusado en EEUU, un abogado puede obtener mucha información acerca de su caso. Por ejemplo, una copia de la acusación, o de los cargos, es algo muy revelador, ya que se puede analizar toda la información y los datos relacionados con el caso.
Un abogado también puede consultar con los abogados de la defensa de otro acusado y revisar las pruebas del caso, que puede incluir informes de agentes, información de escuchas telefónicas e informes de laboratorio, lo que puede aportar información valiosa sobre el caso de un cliente.
Incluso si no hay cargos pendientes contra los co-acusados, un abogado con experiencia conoce distintas maneras de verificar datos del caso de un cliente. Por ejemplo, un abogado que mantiene buenas relaciones con los fiscales puede hablar con ellos y hacer preguntas acerca de un acusado en particular. Esto sólo es posible si el cliente quiere resolver su situación.
En temas de carácter penal, el sistema jurídico de los EE.UU. pone a la disposición de los jueces la Guía Federal de Sentencias; las Pautas de Sentencia incluidas en ello sirven como una referencia para determinar la pena en función de la clase de delito o delitos. Para entender su situación es aconsejable consultar con un abogado.
La extradición simplificada es un proceso legal que permite a un acusado encarcelado en el extranjero renunciar a todas las defensas que la extradición le permite y ser extraditado rápidamente y así evitar ser encarcelado de manera prolongada en su país.
Cada caso es diferente y es importante conocer las diferentes opciones y sus consecuencias. Para evitar la extradición uno puede entregarse voluntariamente y de esta manera aceptar la responsabilidad por sus acciones, lo que puede influir de manera favorable en su caso e incluso evitar la confiscación de bienes y la atención mediática en su país.
Existen distintas situaciones en las cuales una persona puede acercarse voluntariamente por intermedio de un abogado y lograr un buen resultado en defensa de sus intereses, dentro de los cuales destacan:
- Evitar un arresto
- Evitar un trámite de extradición
- Evitar la exposición a un daño reputacional, incluso para sus familiares, debido a la atención mediática generada por un arresto o una extradición
- Evitar la confiscación de bienes
- Modificación o desestimación de cargos
- Condiciones especiales de reclusión
- Una posible recepción más favorable por parte del fiscal
Sí, es posible entregarse voluntariamente, incluso si los cargos ya se han presentado. Por ejemplo, si un cliente se encuentra en otro país se pueden hacer arreglos para entregarse a las autoridades federales de los EE.UU. y así evitar el proceso de extradición.
En cierto sentido no hay, debido a que actualmente no tienen carácter obligatorio, sino consultivo. Por esta razón, una defensa bien construida puede influir de manera importante en la sentencia final. Saber como manejar el proceso, que datos presentar y como presentarlos, incluso demostrar las calidades positivas del carácter del acusado, a manos de una especialista de mitigación, puede tener un efecto importante en la decisión del juez.
Esta es una de las decisiones más importantes que el cliente tiene que tomar (con la asesoría de su abogado) en un caso criminal. Esta decisión depende de la fortaleza o debilidad de los argumentos del Gobierno. En otras palabras, ¿puede el gobierno demostrar su caso?
Una declaración de culpabilidad aporta al cliente la seguridad de saber el tiempo de condena a que se enfrenta. Las pautas de sentencia también proporcionan al acusado una pequeña reducción en la pena por haber asumido la responsabilidad.
Por otro lado, un juicio con jurado obliga al Gobierno a probar su caso contra el acusado más allá de toda duda razonable. Si el Gobierno no logra demostrar su caso más allá de toda duda razonable, el jurado declara al acusado no culpable.
Un abogado con experiencia ayudará al cliente a tomar una decisión sobre cómo proceder. Cada caso es diferente y los beneficios de ir a juicio frente a declararse culpable varían de un caso a otro.
Para un listado completo de los países que cuentan con acuerdos de extradición con los EE.UU., consulte la página web del Departamento del Estado.
El gobierno de los EE.UU. puede denegar o revocar el visado de la familia de una persona acusada de un delito de tráfico de drogas o lavado de activos, si tiene motivo de pensar que se está beneficiándose de dinero obtenido ilegalmente.
En caso de denegación o revocación de un visado, no existe la posibilidad de un recurso judicial. Se puede solicitar una exención, aunque es difícil obtener.
Confiscación de Bienes
La confiscación de bienes (extinción de dominio) es el proceso legal en el cual la posesión de bienes incautados pasa a ser propiedad del gobierno. Esto representa una acción permanente, no provisional.
Toda propiedad privada, incluyendo inmuebles, cuentas bancarias, barcos y aviones, está sujeta a la confiscación siempre y cuando el Gobierno alega que dicha propiedad está vinculada con un acto ilegal.
La fase previa a la confiscación de bienes, la incautación no significa que su propiedad se haya convertido en propiedad del Gobierno; pero con frecuencia la propiedad es incautada sin previo aviso para evitar que el dueño se desaga de ello antes de la toma de posesión por parte del Gobierno. Como la incautación se debe efectuar dentro de un plazo de tiempo oportuno, existe una posibilidad de actuar antes de que sean confiscados.
Si sus bienes han sido incautados es fundamental consultar a un abogado lo antes posible mientras aun exista la posibilidad de actuar. Existen distintas acciones que un abogado puede implementar, pero los casos de confiscación de bienes se rigen por tiempos muy estrictos. Si uno no actúa con rapidez, puede perder su derecho de reclamación.
El decomiso civil ocurre en casos donde no hay un procesamiento penal. Esto suele pasar cuando las autoridades incautan bienes pero deciden no procesar al dueño, a veces debido a una falta de pruebas. Puede ocurrir que el fiscal archive un caso contra bienes, pero opta por no procesar a la persona por crímenes reales ya que los requisitos para las pruebas son bastante menos en casos civiles.
En casos de decomiso penal, únicamente se decomisan los bienes que hayan sido utilizados en o que sean fruto de una actividad criminal. Por ejemplo, un barco que haya sido utilizado para importar cocaína a los Estados Unidos puede ser decomisado.
Se puede impugnar el decomiso de activos civiles en los tribunales y una buena defensa puede marcar la diferencia entre perder o no el activo, o incluso, poder negociar un acuerdo extrajudicial con el gobierno.
La defensa empleada con más frecuencia en casos de confiscación de bienes es la de “Propietario Inocente”, que tiene lugar cuando una persona, dueño de una propiedad utilizada en un crimen o que es el resultado de un crimen, no tiene conocimiento de una conducta criminal.
Existen distintas acciones que un abogado puede emplear, pero los casos de confiscación de bienes se rigen por tiempos muy estrictos. Si uno no actúa con rapidez, puede perder su derecho de reclamación.
Remoción / Deportación
Si es residente permanente en los Estados Unidos y ha cometido un delito, será expulsado. Para evitar la remoción es importante no tener un historial criminal, por lo tanto puede ser necesario investigar si existe la posibilidad de eliminar o modificar un fallo. El riesgo de la remoción es mas elevado cuando uno entra en el país de nuevo, solicita un cambio de estatus inmigratorio, entra en contacto con el sistema judicial o es objeto de una investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (conocido como ICE en inglés).
Si es residente permanente y ha sido condenado por un delito, se puede evaluar su caso para confirmar si se puede presentar una moción para solicitar un perdón o una anulación de los cargos y así conseguir una exención de remoción. La posibilidad de dicha acción depende de las características de su caso. Posibles argumentos jurídicos para perdonar o modificar una convicción penal incluyen el asesoramiento jurídico de carácter inefectivo o erróneo (affirmative misadvice en inglés), una falta de fundamentos fácticos para una condena o el descubrimiento de nuevos hechos. Es importante hacer hincapié en que la categoría del delito que cometió afecta a la posibilidad de cambiar el resultado final.
No. Todo delito resultará en la remoción. Mientras que los delitos mayores, como son el lavado de dinero y el tráfico de drogas, conllevan consecuencias muy duras en la Corte de Inmigración sin la posibilidad de perdón, en algunos casos existe una posibilidad de anular un fallo si el delito es de menor gravedad. Estos casos incluyen los delitos de depravación moral y, en función de los detalles del caso, el desagravio de la fianza y en la corte de inmigración pueden llegar a ser posibles. Algunas infracciones, como la posesión de menos de 30 gramos de marihuana, se excluyen como fundamento jurídico para la remoción.
Sí. Si ha sido declarado culpable por haber cometido un delito, será sujeto a la remoción. La única manera de evitar la remoción es conseguir un perdón de la sentencia original o negociar un nuevo cargo.
Sí. Todo residente permanente que ha sido condenado de un delito grave o dos o más faltas será deportado, incluso si el acto tuvo lugar hace muchos años. El riesgo de remoción es más alto cuando uno entra en contacto con el sistema jurídico, vuelve al país después de haber estado en el extranjero o cuando uno solicite un cambio de estatus de inmigración, por ejemplo en el momento de solicitar la nacionalidad.
El plea colloquy se refiere a unas declaraciones que un juez dicta a un acusado antes de que éste se declare culpable; en el caso de un no-ciudadano estadunidense, las declaraciones incluyen el hecho de que el acusado será deportado a raíz de su declaración de culpabilidad. Por esta razón, es muy difícil anular o modificar una moción, aunque en algunas situaciones puede haber factores, cómo el tipo de asesoramiento proporcionado por un abogado respeto a las consecuencias inmigratorias de una declaración de culpabilidad, que puedan servir como base jurídica para poder hacerlo.
Una vez iniciado el proceso de remoción, la única manera de evitar la repatriación es conseguir un perdón para el fallo. Es importante consultar con un abogado lo antes posible.
Aunque es difícil, bajo algunas circunstancias es posible invalidar una condena penal, y así eliminar las causales jurídicas de la remoción. En este caso, será posible volver a entrar en los EE.UU.; aunque será necesario solicitar el permiso en el consulado americano en el país de origen.
Sí. Las personas que tienen la tarjeta verde o cualquier visado con autorización legal para estar en el país serán expulsados si son declarados culpables de un crimen.
No. Al regresar a los EE.UU., uno siempre es sujeto a una inspección de inmigración y su historial criminal estará disponible para el agente de inmigración. Si usted tiene antecedentes penales, consulte con un abogado antes de viajar.
Los miembros de su familia que se encuentran en los EE.UU. de manera legal podrán permanecer en el país, siempre y cuando no tengan antecedentes penales.
No se confisca los negocios ni las pertenencias en caso de remoción de los EE.UU.; aún así, el gobierno americano no proporciona ningún tipo de ayuda o servicio de apoyo y es la responsabilidad de la persona de encontrar una solución.
Bajo ciertas circunstancias existe la posibilidad de luchar para evitar la remoción de los EE.UU. si la razón por ello era una condena penal que puede ser anulada o modificada a un cargo que no conlleva la remoción. Posibles fundamentos jurídicos para modificar una condena penal incluyen un asesoramiento jurídico de carácter inefectivo o erróneo (affirmative misadvice en inglés), una falta de fundamentos fácticos para una condena o el descubrimiento de nuevos hechos.
El asesoramiento jurídico de carácter inefectivo o erróneo (affirmative misadvice en inglés) se trata de un mal asesoramiento incorrecto que influye en la decisión del acusado de declararse culpable o inocente. Por ejemplo, si un abogado le informa que en caso de declararse culpable, no será deportado, se trata de información incorrecta y puede servir como un argumento jurídico de porque se optó por una declaración de culpabilidad. Por lo tanto, puede servir como sustento jurídico para anular o perdonar una condena penal y así conseguir una exención de remoción.
No. Si un abogado le prometió durante su juicio que no se enfrentaría a la remoción, puede tratarse de sustentos jurídicos para pedir un perdón
No. Ningún extranjero, incluyendo aquellos solicitando o concedido el asilo político, está protegido de la remoción debido a una condena penal en los cortes de los Estados Unidos de América. Si no es ciudadano americano y tiene antecedentes penales en el país, será deportado.
No. Ningún extranjero está protegido de la remoción basada en una condena penal. Si un abogado le había prometido en el pasado que no se enfrentaría a la deportación debido a su nacionalidad, no es cierto y posiblemente se trata de asesoramiento jurídico de carácter inefectivo o erróneo, conocido como affirmative misadvice en inglés. Si no es ciudadano de los Estados Unidos de América y tiene antecedentes penales, será deportado y repatriado.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (conocido como ICE en inglés) cuenta con una Oficina de Detención y Deportación (ERO), responsable de la identificación, detención y remoción de extranjeros que están en el país de manera ilegal o que representan una amenaza a la seguridad nacional o un riesgo a la seguridad pública.
No. Miami no es una ciudad santuario.
Mientras que en la mayoría de los casos de inmigración se debe consultar a un abogado especializado en dicho tema, aquellos personas que se enfrentan a la remoción debido a una convicción penal deben consultar con un abogado penalista experto en los tribunales penales.
Sí. Toda consulta con un abogado es de carácter confidencial.